Photo by appshunter.io on Unsplash
Fintech Wise zgadza się na poprawę kontroli prania pieniędzy po nakazach Unii Europejskiej
Przeczytasz w: 2 min
Data publikacji: Gru 4, 2024
-
![Andrea Miliani]()
-
![Zespół ds. lokalizacji i tłumaczenia]()
Tłumaczenie Zespół ds. lokalizacji i tłumaczenia Usługi związane z tłumaczeniem i lokalizacją treści
Europejscy regulatorzy zmusili brytyjską firmę Wise do poprawy środków przeciwdziałania praniu pieniędzy, po tym jak Narodowy Bank Belgii odkrył, że fintech nie posiadał istotnych informacji o swoich klientach.
Spieszysz się? Oto najważniejsze fakty!
- FT ujawnił, że Wise zostało zmuszone przez europejskich regulatorów do wprowadzenia środków przeciwdziałających praniu pieniędzy
- Narodowy Bank Belgii przeprowadził przegląd firmy w 2022 roku i ujawnił, że setki tysięcy klientów nie dostarczyło dowodu zamieszkania
- Wise przygotowało plan naprawczy zatwierdzony przez regulatora i oświadczyło, że w pełni wprowadziło rekomendacje
Historię ujawniły dzisiaj Financial Times. Pięć anonimowych źródeł podzieliło się więcej szczegółami planu naprawczego.
Osoby zaznajomione z tematem wyjaśniły, że Wise nie zdołał zebrać dowodów adresu setek tysięcy użytkowników, co zauważył Narodowy Bank Belgii i zgłosił w 2022 roku.
Wise opracował plan naprawczy, zatwierdzony przez belgijską instytucję finansową, poprosił użytkowników o dowód adresu i zamroził konta tych, którzy nie spełnili wymogów bezpieczeństwa. W ciągu kilku dni fintech musiał przeorganizować swój personel, aby priorytetowo traktować dział przeciwdziałania przestępstwom finansowym.
„W 2021 roku, Narodowy Bank Belgii przeprowadził rutynowy przegląd Wise Europe jako część ogólnorynkowego ćwiczenia w następstwie Brexitu” – wyjaśniła firma w e-mailu do FT. „Ścisłe współpracowaliśmy z naszym regulatorem w Belgii i w pełni wdrożyliśmy ich zalecenia.”
Raport FT podkreśla, jak szybko rosnące firmy mogą mieć trudności w radzeniu sobie z ich rozwojem i utrzymaniem bezpiecznej platformy.
Wiele firm fintech rozwijało się szybko i napotkało wyzwania na swojej drodze. Wcześniej w tym roku amerykańska firma Synapse zamroziła ponad 100 000 kont po ogłoszeniu upadłości, a senatorzy Stanów Zjednoczonych wezwali firmę fintech do zwrotu ludziom ich pieniędzy.
Inne firmy osiągnęły bardziej pozytywne rezultaty. Revolut, jeden z konkurentów Wise, niedawno otrzymał licencję bankową w Wielkiej Brytanii.
Poprzedni artykuł
Najnowsze artykuły 
Zostaw komentarz
Anuluj odpowiedź